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Citación Asamblea Extraordinaria de Accionistas

INDEPENDIENTE SANTA FE S.A.
RESOLUCION No. (022)

Mayo 23 de 2018

POR MEDIO DE LA CUAL CONVOCA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA ACCIONISTAS.  LA  JUNTA DIRECTIVA DE INDEPENDIENTE SANTA FE S.A. en uso de las facultades conferidas en el artículo 40 y 42 de los estatutos vigentes de la Sociedad.

RESUELVE

PRIMERO: CONVOCAR a los ACCIONISTAS a REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL el día (6) de junio de 2018 a las 7: 00 pm en el Hotel Dann Carlton : Avenida 15 No 103 – 60, Salón Imperial en la ciudad de Bogotá. D.C

SEGUNDO: El titular de cada acción tendrá voz y voto en la reunión y podrá hacerse representar en los términos previstos en los estatutos y la ley.

TERCERO: El orden del día es el siguiente:

1) Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales

2) Verificación del quórum e instalación

3) Nombramiento del Presidente y Secretario (a) de la Asamb.a

4) Lectura y aprobación del orden del día

5) Informe Comisión verificación del acta anterior

6) Nombramiento Comisión verificación y aprobación de la presente acta.

7) Informe de Gestión Presidencia con corte al 31 de mayo de 2018

8) Elección nueva Junta Directiva principales y suplentes.

CUARTO: COMUNICAR a los ACCIONISTAS esta resolución de convocatoria mediante aviso publicado en uno de los periódicos de reconocida circulación en la ciudad de Bogotá.

QUINTO: COMUNICAR mediante el envío de esta resolución a COLDEPORTES, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL Y DIMAYOR para lo de su cargo.

Dado a en Bogotá a los 23 días del mes de mayo de 2018.

César Augusto Pastrana Guzmán
Presidente

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